08-03-2018 Anuncio de Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 18 de abril de 2018

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas 18 de abril de 2018


 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 19 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital de la Sociedad en un importe de 3.814.965 euros, mediante la amortización de 6.606 acciones propias en autocartera, representativas del 8,279% del capital social, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.

3. Re-enumeración de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

4. Modificación del articulo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia, en su caso, de la adopción de los acuerdos anteriores. 

5. Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas de libre disposición.

6. Delegación de facultades. 

7. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la sesión.




Derecho de información

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de (i) solicitar de los administradores la informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas y (ii) examinar en el domicilio social de la Sociedad y/o pedir la entrega o envío gratuito del informe de los administradores sobre las propuestas de modificación estatutaria previstas en los apartados segundo y tercero del orden del día, junto con el texto integro de las mismas.


Madrid, a 8 de marzo de 2018


Antonio Sanchez Montero

Vicesecretario 
no consejero
 





 

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