03-04-2017 Anuncio de Convocatoria Junta General extrordinaria de Accionistas 4 de mayo de 2017

Anuncio de Convocatoria de Junta General extrordinaria el día 4 de mayo de 2017


 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 5 de mayo de 2017, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2016.

2.
Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

3. 
Aprobación de la aplicación del resultado.

4. Nombramiento de consejeros

5. Delegación de facultades. 

6. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta




Derecho de información

 

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.

 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas. 



Madrid, a 3 de abril de 2017


Antonio Sanchez Montero

Vicesecretario 
no consejero
 





 

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