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de Prensa

Anuncio de reducción de capital social 20 abril 2018

viernes, 20 de abril de 2018

 

 
 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
 
 

Anuncio de reducción de capital social

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se hace público que la Junta General extraordinaria de accionistas de la sociedad Concessia, Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. (la "Sociedad"), ha acordado con fecha 18 de abril de 2018 reducir el capital social en la cuantía de 3.814.965 euros, mediante la amortización de 6.606 acciones propias en autocartera, de 577,50 euros de valor nominal cada una, números 13.571 al 20.176, ambos inclusive, y representativas del 8,279% del capital social

La reducción no entraña devolución de aportaciones a los accionistas de la Sociedad. Como consecuencia de la reducción de capital, se procederá a dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales, que, en adelante, quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de cuarenta y dos millones doscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y dos euros con cincuenta céntimos de euro (42.263.182,50 €), dividido en setenta y tres mil ciento ochenta y tres (73.183) acciones ordinarias y nominativas, de 577,50 euros de valor nominal cada una, de clase única, representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 73.183, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100%."

Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a la citada reducción de capital en el plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 334 y 336 LSC.

En Madrid, a 20 de abril de 2018.

Don Antonio Sánchez Montero.

Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.




 

Anuncio de Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 18 de abril de 2018

jueves, 8 de marzo de 2018



 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 19 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital de la Sociedad en un importe de 3.814.965 euros, mediante la amortización de 6.606 acciones propias en autocartera, representativas del 8,279% del capital social, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.

3. Re-enumeración de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

4. Modificación del articulo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia, en su caso, de la adopción de los acuerdos anteriores. 

5. Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas de libre disposición.

6. Delegación de facultades. 

7. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la sesión.




Derecho de información

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de (i) solicitar de los administradores la informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas y (ii) examinar en el domicilio social de la Sociedad y/o pedir la entrega o envío gratuito del informe de los administradores sobre las propuestas de modificación estatutaria previstas en los apartados segundo y tercero del orden del día, junto con el texto integro de las mismas.


Madrid, a 8 de marzo de 2018


Antonio Sanchez Montero

Vicesecretario 
no consejero
 





 

Anuncio de Convocatoria Junta General extrordinaria de Accionistas 4 de mayo de 2017

lunes, 3 de abril de 2017



 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 5 de mayo de 2017, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2016.

2.
Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

3. 
Aprobación de la aplicación del resultado.

4. Nombramiento de consejeros

5. Delegación de facultades. 

6. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta




Derecho de información

 

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.

 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas. 



Madrid, a 3 de abril de 2017


Antonio Sanchez Montero

Vicesecretario 
no consejero
 





 

Anuncio de reducción de capital social 5 octubre 2016

miércoles, 5 de octubre de 2016

 

 
 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
 
 

Anuncio de reducción de capital social

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la sociedad Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, con fecha 24 de mayo de 2016:

1. Reducir el capital social en la cuantía de 5.531.033,56 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que pasará de 648,820753 euros a 577,50 euros por acción. La diferencia de 69,320753 euros por acción será objeto de distribución a los accionistas, a prorrata del valor desembolsado por sus respectivas acciones, una vez cumplidos los requisitos legales aplicables al acuerdo de reducción.

2. Modificar en consecuencia el artículo 5º de los Estatutos Sociales que, en adelante, quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de cuarenta y seis millones setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos (46.078.147,50 €), dividido en setenta y nueve mil setecientas ochenta y nueve (79.789) acciones ordinarias y nominativas, de quinientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos de euros (577,50 €) de valor nominal cada una, de clase única, representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 79.789, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100%.

Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a las reducciones de capital indicada en el plazo de (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 334 y 336 LSC.

El presente anuncio se encuentra también disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.concessia.com)

En Madrid, a 5 de octubre de 2016.

Don Antonio Sánchez Montero.

Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.




 

Anuncio de Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 24 de mayo de 2016

viernes, 22 de abril de 2016



 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca la Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 25 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de 5.531.033,56 euros para la devolución de parte de las aportaciones realizadas por los accionistas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones y con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.

2. Aprobación, Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior.


3. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2015.


4. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

5. Aprobación de la aplicación de resultado.


6. Delegación de facultades.


7. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta



Derecho de información

Los accionistas tendrán derecho a examinar y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en el punto segundo del orden del día, que contendrá asimismo el texto íntegro de la modificación propuesta y la justificación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas.

Igualmente, los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.


Madrid, a 22 de abril de 2016

Antonio Sanchez Montero

Vicesecretario 
no consejero
 

Anuncio de reducción de capital social 26 mayo 2015

viernes, 29 de mayo de 2015

 

 
 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
 
 

Anuncio de reducción de capital social

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la sociedad Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, con fecha 26 de mayo de 2015:

1. Reducir el capital social en la cuantía de 10.079.569,53 euros, mediante la amortización de 13.211 acciones propias, de 762,967946 euros de valor nominal cada una, representativas del 14,21% del capital social.

2. Reducir el capital de la Sociedad en 9.267.268,38 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que pasará de 762,967946 euros a 646,820753 euros por acción. La diferencia de 116,147193 euros por acción será objeto de distribución a los accionistas, a prorrata del valor desembolsado por sus respectivas acciones, una vez cumplidos los requisitos legales aplicables al acuerdo de reducción.

3. Modificar, como consecuencia de las operaciones de reducción acordadas y a los efectos de reflejar la nueva cifra del capital social y el nuevo valor nominal de las acciones, el artículo 5º de los Estatutos Sociales que, en adelante, quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de cincuenta y un millones seiscientos nueve mil ciento ochenta y un euros con nueve céntimos de euro (51.609.181,09), dividido en setenta y nueve mil setecientas ochenta y nueve (79.789) acciones ordinarias y nominativas, de 646,820753 euros de valor nominal cada una, de clase única, representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 79.789, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100%.

Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a las reducciones de capital señalas en el plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de los acuerdos de reducción del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 334 y 336 LSC.

En Madrid, a 27 de mayo de 2015.

Don Antonio Sánchez Montero.

Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.




 

Anuncio de Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de mayo de 2015

jueves, 23 de abril de 2015



 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Sala Verde 2, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 27 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de 10.079.569,53 euros mediante la amortización de 13.211 acciones propias en cartera de la Sociedad representativas del 14,21% del capital social, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.

2. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de 9.267.268,38 euros para la devolución de parte de las aportaciones realizadas por los accionistas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que, en adelante, pasará a ser de 646,820753 euros, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.


3. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción de los dos acuerdos anteriores.


4. Re-enumeración de las acciones con el fin de numerar correlativamente las acciones subsistentes en que se divida el capital social de la Sociedad.


5. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2014.


6. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y de su grupo (balance consolidado, cuentas de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrominio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) y el informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio 2014.


7. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.


8. Aprobación de la aplicación de resultado.


9. Delegación de facultades.


10. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta




Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; así como el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en el punto tercero del orden del día, que contendrá asimismo el texto íntegro de la modificación propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.


Madrid, a 23 de abril de 2015

Antonio Sanchez Montero

Vicesecretario 
no consejero
 

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