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de Prensa
Anuncio de Convocatoria Junta General de Accionistas 29 julio 2024
28/06/2024
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Al objeto de someter a la junta general la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, el consejo de administración, por unanimidad de sus miembros, acuerda convocar junta general de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de julio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y mediante la organización de medios telemáticos que permitan la conexión múltiple y simultánea de los asistentes. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la junta general de accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de julio de 2024, en el mismo lugar y hora, y asimismo mediate la habilitación de medios telemáticos.
Orden del día
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2023.
2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
3. Aprobación de la aplicación del resultado.
4. Reducción del capital social por pérdidas y consiguiente modificación de los estatutos sociales
2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
3. Aprobación de la aplicación del resultado.
4. Reducción del capital social por pérdidas y consiguiente modificación de los estatutos sociales
5. Reelección/designación de miembros del consejo de administración
6. Reelección de auditores para la auditoria de cuentas del ejercicio 2024
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.
Al objeto de atender el derecho de información correspondiente a los accionistas, se deja constancia de que éstos tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de publicación de la convocatoria de la junta general en la página web corporativa, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, esto es, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.
De igual forma, en relación con el apartado 4 del orden del día, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de publicación de la convocatoria, el balance que sirve de base a la propuesta de reducción del capital social por pérdidas.
Madrid, a 28 de junio de 2024
Antonio Sanchez Montero
Secretario no consejero
Antonio Sanchez Montero
Secretario no consejero
Anuncio de reducción de capital social 30 octubre 2019
30/10/2019
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Anuncio de reducción de capital social
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, con fecha 28 de octubre de 2019:
1. Reducir el capital social en la cuantía de 17.000.568,00 euros, mediante la amortización de 36.326 acciones propias en autocartera, de 468 euros de valor nominal cada una de ellas y representativa del 49,64% del capital.
2. Modificar en consecuencia el artículo 5º de los Estatutos Sociales que, en adelante, quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de diecisiete millones doscientos cuarenta y nueve mil setenta y seis euros (17.249.076,00 €), dividido en treinta y seis mil ochocientas cincuenta y siete (36.857) acciones ordinarias y nominativas, de 468 euros de valor nominal cada una, de clase única, representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 36.857, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100%.".
Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a las reducciones de capital indicada en el plazo de (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 334 y 336 LSC.
El presente anuncio se encuentra también disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.concessia.com)
En Madrid, a 30 de octubre de 2019.
Don Antonio Sánchez Montero.
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
Anuncio de Convocatoria Junta General de Accionistas 7 mayo 2019
05/04/2019
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas ordinaria, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 8 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2018.
2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
3. Aprobación de la aplicación del resultado.
4. Delegación de facultades.
2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
3. Aprobación de la aplicación del resultado.
4. Delegación de facultades.
5. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.
Derecho de información
Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General esto es, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas.
Madrid, a 5 de abril de 2019
Antonio Sanchez Montero
Secretario no consejero
Antonio Sanchez Montero
Secretario no consejero