05-04-2019 Anuncio de Convocatoria Junta General de Accionistas 7 mayo 2019

Anuncio de Convocatoria de Junta General de Accionistas 7 mayo 2019


 
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas ordinaria, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 8 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora.



Orden del día

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2018.

2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.

3. Aprobación de la aplicación del resultado.

4. Delegación de facultades. 

5. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.




Derecho de información

 

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General esto es, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.

 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas.



Madrid, a 5 de abril de 2019

Antonio Sanchez Montero

Secretario no consejero
 





 

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