28/06/2024 Anuncio de Convocatoria Junta General de Accionistas 29 julio 2024
Anuncio de Convocatoria de Junta General de Accionistas 29 julio 2024
CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Al objeto de someter a la junta general la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, el consejo de administración, por unanimidad de sus miembros, acuerda convocar junta general de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de julio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y mediante la organización de medios telemáticos que permitan la conexión múltiple y simultánea de los asistentes. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la junta general de accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de julio de 2024, en el mismo lugar y hora, y asimismo mediate la habilitación de medios telemáticos.
Orden del día
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2023.
2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
3. Aprobación de la aplicación del resultado.
4. Reducción del capital social por pérdidas y consiguiente modificación de los estatutos sociales
2. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
3. Aprobación de la aplicación del resultado.
4. Reducción del capital social por pérdidas y consiguiente modificación de los estatutos sociales
5. Reelección/designación de miembros del consejo de administración
6. Reelección de auditores para la auditoria de cuentas del ejercicio 2024
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.
Al objeto de atender el derecho de información correspondiente a los accionistas, se deja constancia de que éstos tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de publicación de la convocatoria de la junta general en la página web corporativa, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, esto es, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.
De igual forma, en relación con el apartado 4 del orden del día, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de publicación de la convocatoria, el balance que sirve de base a la propuesta de reducción del capital social por pérdidas.
Madrid, a 28 de junio de 2024
Antonio Sanchez Montero
Secretario no consejero
Antonio Sanchez Montero
Secretario no consejero